Belastingdienst signaleert patroon van onregelmatige IH-aanvragen

De Belastingdienst heeft een groeiend patroon ontdekt van aanvragen, verzoeken en bezwaren in de inkomensheffing waarbij mogelijk onterechte teruggaven worden geclaimd. Signalen van een bank en Logius bevestigen dat sprake lijkt te zijn van georganiseerde onregelmatigheden. De Belastingdienst onderzoekt de omvang en neemt maatregelen om verdere onterechte uitbetalingen te voorkomen.

Opvallende Onregelmatigheden bij Inkomensheffing Aanvragen

De Belastingdienst heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een opvallend patroon van onregelmatigheden bij aanvragen in de inkomensheffing. Sinds eind vorig jaar worden steeds meer aangiften, verzoeken en bezwaren ingediend waarbij gegevens zo worden ingevuld dat een teruggaaf ontstaat. Het gaat onder meer om opgegeven loonkosten waarover de Belastingdienst geen informatie heeft en om opvallend hoge aftrekposten.

Het patroon wordt versterkt door signalen van buitenaf. Een bank merkte op dat bankrekeningen werden geopend waarop uitsluitend teruggaven inkomstenbelasting werden ontvangen. Kort na ontvangst werden deze bedragen vrijwel direct opgenomen of doorgestort. De bank heeft de betrokken rekeningen bevroren. Volgens de Belastingdienst zijn de betrokken burgerservicenummers te koppelen aan de aanvragen met onregelmatigheden.

Ook Logius, beheerder van DigiD, heeft een signaal afgegeven. Gemeenten zagen een sterke toename van DigiD-aanvragen bij RNI-loketten door groepen Bulgaarse ingezetenen. Daarbij lijkt sprake te zijn van georganiseerde begeleiding door tussenpersonen. Uit een steekproef blijkt dat met deze DigiD’s vaak bij de Belastingdienst is ingelogd, waarbij dezelfde apparatuur en IP-adressen werden gebruikt.

Op basis van het banksignaal gaat het om ten minste € 6,7 miljoen aan uitgekeerde bedragen. Op geblokkeerde rekeningen staat nog circa € 2,3 miljoen. Daarop wil de Belastingdienst zo snel mogelijk beslag leggen. Het resterende bedrag van circa € 4,4 miljoen is vermoedelijk niet meer terug te halen.

Initiatief van Belastingdienst voor verbeterde aanpak en zorgvuldigheid in zanvraagprocessen

De Belastingdienst is inmiddels een project gestart om de problematiek, omvang en aanpak verder te onderzoeken. Daarbij worden selectieregels aangescherpt en kunnen aanvragers eerst een vragenbrief ontvangen. Zorgvuldigheid blijft daarbij van belang, zodat terechte aanvragen niet onnodig worden geraakt.